PF deflagra operação contra fraude bilionária e prende dono do Banco Master
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (18/11) a Operação Compliance Zero, com o objetivo de combater um esquema de emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Ao todo, estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão preventiva — entre eles, o de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, detido nas primeiras horas da manhã por determinação da Justiça Federal de Brasília. Também são executados dois mandados de prisão temporária, 25 ordens de busca e apreensão e outras medidas cautelares nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
As investigações começaram em 2024, a partir de uma requisição do Ministério Público Federal, para apurar a suposta fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. Segundo a PF, esses títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por ativos sem avaliação técnica adequada, em tentativa de ocultar irregularidades.
Os investigados podem responder por crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros previstos na legislação do sistema financeiro.
A operação ocorre um dia após o anúncio da venda do Banco Master ao grupo Fictor, até então praticamente desconhecido no mercado. A transação foi recebida com forte desconfiança pela Faria Lima, especialmente pelas semelhanças entre os perfis dos envolvidos. No mercado, uma das hipóteses mais comentadas era de que Daniel Vorcaro estaria tentando ganhar tempo diante do avanço das investigações.
A Operação Compliance Zero segue em andamento, com análise de documentos, bloqueio de ativos e apuração do possível impacto financeiro no Sistema Nacional.
