Senadores miram braço financeiro da facção na Faria Lima e grupo ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro
A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, instalada no Senado Federal, aprovou nesta quarta-feira (11) mais de 20 requerimentos que incluem quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico, além de pedidos de informações e convocações de investigados. As medidas miram o suposto braço financeiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) na região da Avenida Faria Lima, em São Paulo, e um grupo ligado ao empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
Entre as medidas aprovadas está a quebra de sigilos de Luiz Phillipi Mourão, conhecido como “Sicário”, aliado de Vorcaro que foi preso recentemente pela Polícia Federal. Após a prisão, ele atentou contra a própria vida. A CPI também solicitou informações sobre o caso ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Outro convocado para prestar depoimento foi Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro. Segundo justificativa apresentada pelo senador Humberto Costa, investigações da Operação Carbono Oculto indicam que Zettel possui conexões financeiras com a Reag Investimentos e com o Banco Master, apontados como possíveis canais de movimentação financeira ligados ao PCC.
Convocações no Banco Central
A comissão também aprovou a convocação de dois ex-integrantes do Banco Central do Brasil: Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização, e Bellini Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária.
De acordo com Humberto Costa, relatório da Polícia Federal aponta que ambos teriam atuado como consultores informais de Daniel Vorcaro durante a aquisição do então Banco Máxima, posteriormente rebatizado como Banco Master, além de supostamente repassarem informações sigilosas sobre operações do Banco Central.
Também foi aprovada a quebra de sigilo da empresa Varajo Consultoria, ligada ao banqueiro. O responsável pela companhia, Leonardo Augusto Furtado Palhares, foi convocado para prestar esclarecimentos à CPI.
Investigação sobre lavagem de dinheiro
Entre os alvos das quebras de sigilo estão empresários investigados por participação em um esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Segundo a Operação Carbono Oculto, conduzida pela Polícia Federal, o esquema teria movimentado cerca de R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024.
Um dos investigados é Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco”, apontado como responsável pela gestão de distribuidoras de combustíveis utilizadas para lavar dinheiro da organização criminosa.
Outro nome citado é Mohamad Hussein Mourad, considerado um dos principais operadores do esquema e que teria conexões com o Banco Master.
Também tiveram sigilos quebrados os empresários Francisco Maximiano, proprietário da Precisa Medicamentos, e Danilo Berndt Trent, apontado como “sócio oculto” da empresa. A Precisa já havia sido investigada por suspeitas de irregularidades na negociação de vacinas durante a pandemia.
Grupo “A Turma”
Outro foco da comissão foi o grupo conhecido como “A Turma”, ligado a Daniel Vorcaro. De acordo com as investigações, o grupo teria sido utilizado para monitorar e intimidar adversários do banqueiro.
Entre os convocados está Ana Cláudia Queiroz de Paiva, apontada como responsável por realizar pagamentos que financiariam as atividades do grupo.
Também teve os sigilos quebrados Marilson Roseno da Silva, escrivão aposentado da Polícia Federal, preso preventivamente e considerado um dos operadores do grupo.
A CPI ainda aprovou a quebra de sigilos de empresas ligadas ao Banco Master, como a King Participações Imobiliárias e a King Motors Locação de Veículos. A comissão solicitou ainda a lista de passageiros de aeronaves privadas usadas por aliados de Vorcaro, após indícios de que autoridades teriam utilizado esses voos.
O relator da comissão, Alessandro Vieira, afirmou que as medidas buscam aprofundar as investigações sobre possíveis conexões entre o sistema financeiro e organizações criminosas.
A comissão também convidou para prestar depoimento o empresário Vladimir Timerman, que há anos denuncia irregularidades envolvendo o Banco Master.
