Nesta sexta-feira (28), policiais federais prenderam três pessoas e cumpriram 30 mandados de busca e apreensão em uma operação voltada para a coleta de provas contra supostos membros de um grupo suspeito de desviar aproximadamente R$ 2,5 milhões da Caixa Econômica Federal por meio de fraudes bancárias eletrônicas.
A Polícia Federal (PF) revelou que as supostas fraudes aconteceram entre janeiro de 2021 e março de 2022, com a participação de pelo menos cinco funcionários do banco estatal, que já foram afastados preventivamente de suas funções.
As prisões efetuadas durante a operação não estão diretamente relacionadas à investigação, sendo que duas pessoas foram detidas por porte ilegal de armas de fogo e uma delas portava uma quantidade não especificada de drogas. As identidades dos presos não foram divulgadas.
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em quatro cidades do Pará (Belém, Breve, Parauapebas e Redenção), duas cidades de Goiás (Luziânia e Valparaíso), São Luís (MA) e São Paulo (SP).
Além das prisões e das provas coletadas, os agentes federais apreenderam até o momento R$ 33 mil em dinheiro e cinco carros. Com autorização judicial, bens e valores relacionados aos investigados foram bloqueados.
A investigação que motivou a operação foi iniciada após informações recebidas da Caixa sobre indícios de fraudes praticadas por funcionários do banco, que alteravam credenciais de acesso ao sistema para permitir que o grupo criminoso transferisse valores para contas de terceiros integrantes da organização.
A PF informa que já identificou 842 registros de práticas ilícitas que, se confirmadas, configuram os crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude em ambiente cibernético, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro.
Procurada pela Agência Brasil, a Caixa ainda não se pronunciou a respeito das suspeitas de fraudes e da ação policial. As investigações prosseguirão para esclarecer todos os detalhes do esquema criminoso e identificar outros envolvidos na fraude bancária.
